BIT Mining заплатит $10 млн штрафа в США за дачу взяток в Японии
Компания BIT Mining согласилась выплатить $10 млн штрафа для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. 💰 В 2021 году китайская компания, ранее известная как 500.com Limited и зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже, провела ребрендинг, сменив фокус с онлайн-лотерей на майнинг криптовалют.
Судебные документы указывают, что в период с 2017 по 2019 год BIT Mining участвовала в коррупционной схеме, целью которой было получение контракта на строительство курорта. Тогдашний генеральный директор Чжэнмин Пань, вместе с сотрудниками и агентами, выплатил взятки и комиссии на сумму $1,9 млн. Эти средства представлялись как «законные расходы» через фиктивные договоры на консультационные и управленческие услуги. 🚨
Несмотря на все усилия, компания потерпела неудачу и не выиграла тендер на создание курорта, который включал в себя гостиницы, казино, рестораны, торговые центры и развлекательные площадки. За нарушения, связанные с бухгалтерским учетом, BIT Mining могла бы столкнуться со штрафом до $54 млн. Однако Минюст учел сложное финансовое положение компании, которое не позволяло бы ей выплатить такую сумму.
С учетом всех обстоятельств компания обязана выплатить $10 млн, включая $4 млн гражданского штрафа по результатам параллельного расследования SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США).
Минюст также отметил сотрудничество BIT Mining, включая предоставление конфиденциальных данных, что стало вызовом, учитывая ограничения китайского законодательства. В ответ на обвинения компания приняла меры для улучшения ситуации: усилила систему контроля рисков, провела дополнительные аудиты и уменьшила свое присутствие в регионах с высоким уровнем коррупционных рисков.
Такие шаги и содействие компании позволили суду применить минимально возможный штраф по законам США.
Интересно, что в феврале 2021 года BIT Mining, еще под названием 500.com, приобрела майнинговый пул BTC.com у сооснователя Bitmain Джихана Ву, который получил его в рамках урегулирования конфликта с партнером Микри Чжаном. Однако в декабре 2023 года компания продала убыточный пул гонконгской фирме Esport – Win Limited. 💥
About The Author
