Генпрокурор Айовы подал в суд на две криптовалютные компании из-за мошенничества на $20 млн
Расследование выявило незаконные схемы
Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд инициировала судебные иски против двух компаний, занимающихся криптовалютными банкоматами. По данным следствия, их деятельность нанесла ущерб жителям штата на сумму $20 миллионов.
Расследование было начато в октябре 2023 года после выявления подозрительных транзакций через криптовалютные терминалы. В ходе проверки были опрошены пострадавшие, изучены полицейские отчёты и проанализированы жалобы. В результате 14 компаний, предоставляющих услуги крипто-ATM, получили повестки.
Компании под следствием: Bitcoin Depot и Coinflip ATM
Иски против Bitcoin Depot и Coinflip ATM были поданы в Окружной суд округа Полк. Обе компании обвиняются в нарушении Закона о защите прав потребителей Айовы. Генеральный прокурор заявила, что за последние три года жители штата провели через Bitcoin Depot транзакции на сумму более $7 миллионов, а через CoinFlip ATM – $13 миллионов.
«Мошенники безжалостны и готовы пойти на всё, чтобы украсть чужие деньги», – заявила Бёрд.
Она также отметила, что преступники особенно активно нацеливаются на пожилых людей. По её словам, злоумышленники ищут информацию в некрологах, чтобы находить вдов и убеждать их в необходимости финансовой помощи. Затем жертвы направляются к криптовалютным банкоматам, через которые отправляют деньги мошенникам.
98% транзакций – мошенничество
Следствие установило, что 98% всех транзакций, проведённых через Bitcoin Depot, были связаны с мошенническими схемами. Проблема заключается в том, что как только деньги отправлены через крипто-ATM, вернуть их становится практически невозможно.
«Компании, предоставляющие криптовалютные банкоматы, получают процент от каждой транзакции. Это не просто неправильно – это незаконно. Я намерена добиться возврата средств жителям Айовы и обязать компании изменить свои бизнес-практики», – заявила Бёрд.
Расследование в отношении других криптовалютных терминалов продолжается, и власти Айовы планируют принять дополнительные меры для защиты потребителей.
Официальное заявление CoinFlip
После пресс-конференции генерального прокурора представители CoinFlip выступили с официальным заявлением:
«Мы не согласны с предъявленными обвинениями, так как они не соответствуют нашим принципам работы и высоким стандартам защиты клиентов. Мы активно используем технологии блокчейн-аналитики для предотвращения мошенничества, размещаем предупреждения для пользователей и проводим образовательные кампании. Мы поддерживаем право граждан использовать криптовалютные терминалы для законных операций и считаем это важным шагом в развитии национального цифрового рынка».
Выводы
Растущая популярность криптовалют привлекает не только инвесторов, но и мошенников. Дело против Bitcoin Depot и Coinflip ATM подчёркивает необходимость более строгого регулирования рынка крипто-ATM, чтобы предотвратить случаи мошенничества и защитить пользователей, особенно пожилых людей.
Власти Айовы продолжают работу по выявлению нарушений в индустрии криптовалютных банкоматов, и возможно, в будущем будут предъявлены новые обвинения против других компаний, чья деятельность связана с высокими рисками для потребителей.
About The Author
