Getblock: Анализ Кошельков и Транзакций в Одном Месте 💻
Еще десять лет назад идея проверки криптовалютных транзакций на соответствие требованиям AML (Anti-Money Laundering) казалась излишней. Сегодня же, без подобной проверки на крупных криптобиржах вас просто не обслужат. И чтобы быть уверенным в чистоте своих операций, стоит обратить внимание на сервис Getblock. Давайте разберемся, как он работает и зачем он вам нужен.
Что Такое Getblock? 🚀
Официальный сайт: https://getblock.net
Getblock — это сервис, который обеспечивает моментальное подключение по API к полным узлам популярных блокчейн-сетей. Это значит, что пользователи могут запускать AML-проверки своих криптотранзакций прямо из браузера, не прибегая к сложным техническим манипуляциям.
Узлы блокчейнов, представленные в Getblock, находятся под постоянным наблюдением и обновляются в реальном времени. Если вам нужно подключить новый блокчейн или получить поддержку, команда экспертов готова помочь с интеграцией технологии в ваши проекты. Подробную информацию о сервисе и его функциях можно найти на официальном сайте.
Что Такое AML-Проверка Транзакции? 🕵️♂️
AML-проверка — это анализ источников происхождения активов, участвующих в транзакции. Представьте, что вы получили криптовалюту от неизвестного источника. Если она окажется “грязной” (то есть связанной с незаконными действиями), вы рискуете попасть в черный список. Это может привести к блокировке ваших активов и другим неприятным последствиям.
Многие обменники и платформы, такие как Bestchange, уже предупреждают клиентов о необходимости проведения таких проверок. Если ваш адрес будет признан потенциально опасным, транзакция может быть заблокирована, и вернуть деньги будет непросто.
Как Работает AML-Проверка в Getblock? 🔍
Проверить можно любую транзакцию, если у вас есть её хеш, или любой кошелек по публичному адресу. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Getblock и выбрать подходящий тариф. Доступна также возможность использовать телеграм-бота для быстрой проверки.
Результат проверки включает в себя следующие данные:
- Общие параметры транзакции.
- Источники происхождения активов и уровень риска.
- Процентное соотношение “чистых” и “грязных” монет.
- Взаимодействие кошелька с другими блокчейн-адресами.
- Соотношение баланса “чистых” и “грязных” монет на адресе отправителя.
Эти данные помогут вам понять, с кем вы имеете дело. Может быть, ваш контрагент — просто человек, который случайно получил часть средств из сомнительных источников. Или же он активно участвует в сомнительных сделках, и большая часть его монет “грязная”. В таком случае лучше держаться подальше.
Как Выглядит Результат Проверки? 📊
Результаты проверки в Getblock визуализируются цветными маркерами и процентными показателями риска, чтобы даже новички могли легко понять их.
- Зеленый цвет указывает на “чистую” транзакцию, в которой основная часть средств поступила из легальных источников, таких как лицензированные биржи или кошельки майнеров.
- Желтый цвет означает средний уровень риска, когда необходимо более детально оценить ситуацию.
- Красный цвет предупреждает о высокой опасности: транзакция связана с подозрительными или явно нелегальными источниками, такими как анонимные биржи, криптобанкоматы или даже кошельки хакеров.
Тарифы и Стоимость Проверок
Вы можете выбрать один из нескольких тарифов:
- Базовый тариф за $5 предоставляет возможность провести 5 проверок с поддержкой по email.
- Тариф PRO за $125 включает 250 проверок и поддержку через Telegram.
- Максимальный тариф за $300 дает возможность проверить тысячу транзакций и участвовать в партнерской программе.
Для новых пользователей предусмотрены бонусные проверки, а также возможность получить дополнительные проверки за положительные отзывы о сервисе в социальных сетях.
Какие Монеты Поддерживаются?
Getblock работает с девятью блокчейнами, включая Bitcoin, Ethereum, Zcash и другие. Обратите внимание, что из-за конфиденциальности транзакций в экосистеме Zcash, результат AML-проверки может быть ограниченным.
Заключение
В мире криптовалют чистота транзакций играет ключевую роль. Использование сервиса Getblock для AML-проверок помогает избежать серьезных проблем, таких как блокировка активов на биржах. Будьте внимательны к источникам своих криптоактивов и проверяйте их на “чистоту” перед тем, как совершать важные операции.
About The Author
