Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн за нарушения регуляций

Министерство юстиции США наложило штраф в размере 100 миллионов долларов на криптовалютную биржу BitMEX. Причиной стали нарушения законодательства, связанного с борьбой с отмыванием денег (AML) и процедурой «знай своего клиента» (KYC).
Суть обвинений
По данным американских властей, BitMEX не обеспечила должного контроля за пользовательскими операциями и позволяла клиентам из США торговать на платформе без необходимой регистрации и проверки личности. Это создало риски для использования биржи в противоправных целях, включая отмывание денег.
Детали штрафа
Из общей суммы $100 млн, половина предназначена для выплаты в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), другая часть – для Минюста. Помимо денежного взыскания, BitMEX обязалась усилить внутренние процессы проверки клиентов и наладить сотрудничество с регуляторами.
Ответ BitMEX
Представители биржи заявили, что приняли во внимание все замечания и активно работают над улучшением своей платформы, чтобы соответствовать мировым стандартам регулирования. Они подчёркивают, что уже внедрили более строгие KYC-процедуры и усилили контроль за транзакциями.
Влияние на криптоиндустрию
Этот случай стал ярким примером того, как важна прозрачность и соблюдение законодательства для криптовалютных компаний. Штраф в $100 млн служит напоминанием всем участникам рынка о необходимости внедрения современных механизмов безопасности и работы в рамках правового поля.