Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов.
Как проворачиваются машеннические схемы?
Согласно последнему отчету Elliptic, значительная часть криптовалютных мошенничеств осуществляется членами транснациональных организованных преступных групп, работающих из специализированных “мошеннических комплексов” в Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, Лаос и Камбоджу.
Например, платформа Huione Guarantee, принадлежащая камбоджийскому конгломерату Huione Group, функционирует как своего рода клиринговый центр с тысячами каналов и приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельным продавцом.
Исследование Elliptic показало, что некоторые продавцы на Huione Guarantee открыто предлагают услуги по отмыванию краденых криптоактивов, продают программное обеспечение и инструменты для создания мошеннических сайтов, а также активно участвуют в мошеннических схемах.
По данным Elliptic, за последние три года через криптовалютные кошельки, зарегистрированные на платформе Huione Guarantee, продавцы виртуальных услуг из Юго-Восточной Азии провели более $11 млрд. Хотя не все транзакции можно назвать мошенническими, имеющиеся доказательства указывают на то, что большая часть операций связана с незаконной деятельностью.
Появление специализированных онлайн-магазинов, предлагающих незаконные услуги, поднимает уровень криптомошенничества в Юго-Восточной Азии на новый уровень, говорится в отчете Elliptic.
Ранее Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) сообщило, что количество случаев мошенничества с цифровыми активами в первой половине года выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
About The Author
