Обвиняемым в мошенничестве с NFT грозит до 60 лет тюрьмы
Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошеннических действиях с NFT, нанесших ущерб на сумму $22 млн. Об этом заявило Министерство юстиции США.
Схемы мошенничества
Обвиняемые — Габриэль Хэй (псевдонимы Mr. Handz и Vaultkeeper) и Гэвин Майо (известный как Gavinm) — создали два мошеннических проекта: Vault of Gems и Faceless.
- Vault of Gems рекламировался как «первый NFT-проект, связанный с физическими активами». Мошенники утверждали, что токены можно обменять на драгоценности через глобальную сеть ювелиров. Эти заявления оказались ложными, а свыше $1 млн средств инвесторов были переведены на их личные счета.
- В рамках проекта Faceless злоумышленники использовали вымышленные имена и нанимали сторонних лиц для сокрытия своей причастности. Когда один из пользователей решил раскрыть правду, ему угрожали судебными исками и физической расправой над его семьей.
Последствия
По совокупности обвинений, включающих мошенничество, угрозы и отмывание средств, Хэй и Майо могут получить более 60 лет тюрьмы.
Прецеденты
В ноябре другой мошенник с двойным гражданством признал вину в отмывании $73 млн, полученных от жертв аналогичной схемы.
Дело Хэя и Майо подчеркивает риски, связанные с инвестициями в NFT, и необходимость более строгого контроля за этой отраслью.
About The Author
