Полиция Бразилии закрыла принадлежащую наркоторговцам криптобиржу.
Облава на нарко-криптобиржу.
В ходе полицейской операции в штате были изъяты активы на сумму около 55 миллионов бразильских реалов ($8,9 млн). Правоохранительные органы провели обыски в офисе компании, которая предоставляла незарегистрированные услуги по обороту криптовалют.
Полиция Сан-Паулу сообщила, что данная платформа, название которой не раскрывается, обработала криптовалютные транзакции на сумму свыше 500 миллионов бразильских реалов ($89 млн). Операция была проведена после того, как гражданская полиция Сан-Паулу получила 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыски и изъятие доказательств, направленных на лиц, связанных с First Capital Command в нескольких городах штата.
Суды также заморозили активы членов наркокартеля на сумму более 8 миллиардов бразильских реалов ($1,4 млрд).
Ранее, в 2022 году, свыше ста агентов бразильской полиции провели рейды в трёх федеральных штатах, нацеленные на адреса, связанные с мошеннической сетью под контролем Франсиско Вальдевино да Силвы, также известного как «биткоин-шейх». По данным властей, его группа занималась хищением и отмыванием криптовалют на сумму более $700 млн.
About The Author
