С Tornado Cash сняли все обвинения? TORN +868%
На этой неделе Апеляционный суд США принял беспрецендентное решение по делу Tornado Cash. Согласно этому решению OFAC незаконно наложил санкции против протокола Tornado Cash и превысил свои полномочия. Теперь регулятор обязали исключить 44 адреса смарт-контрактов протокола из санкционных списков.
История Tornado Cash
Протокол начал свою работу в 2019 году, а с 2020 года стал полностью децентрализованным – разработчики создали инфраструктуру которая работала сама по себе и не имели доступа к ключам от смарт-контрактов. На какое то время это застраховало их и от юридического преследования.
Проблемы начались после взлома протокола Ronin хакерами в 2022 году. Казначейство США утверждало, что Tornado Cash был ключевым инструментом северокорейской хакерской группы Lazarus для отмывания денег похищенных у Ronin. Тогда же OFAC принял решение о включении смарт-контрактов Tornado Cash в санкционный список. Также началось расследование против разработчиков Tornado – Алексея Перцева, Романа Сторма и Романа Семенова.
Что стало с основателями?
После решения OFAC Алексей Перцев был арестован в Нидерландах. В мае 2024 года суд приговорил его к 64 месяцам тюрьмы за создание протокола, который может быть использован для отмывания денег. В США в рамках расследования также были наложены персональные санкции OFAC против Романа Шторма и Романа Семенова. Прокуратура обвиняет их в содействии отмыванию денег, созданию платежной системы без лицении и обходе санкций. Обвинение утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus отмыла более $1 миллиарда через Tornado Cash.
Роман Шторм был арестован в 2022 году, но отпущен под залог. Он находится на свободе, хотя постоянно проживает в США. Суд над ним в Нью-Йорке должен был начаться в этом году, но из-за процессуальных разногласий его начало перенесли на 14 апреля 2025 года. Cудья требовал у защиты Шторма раскрыть своих свидетелей, что может противоречить американским законам – решение на эту тему до начала процесса должен принять апелляционный суд.
Про третьего основателя Романа Семенова, который в том числе продвигал сервис публично, известно меньше. По видимому он уехал из США и скрывается от расследования. На сайте ФБР есть информация о том, что Семенов в розыске – при этом он продолжает вести свой аккаунт в X.
Почему суд встал на сторону Tornado?
К защите Tornado Cash подключились американцы: юристы Coinbase и активисты из организации Coin Center. Они то и подали жалобу в суд штата Техас, отстаивая одну из главных для криптоэнтузиастов ценность – децентрализацию. Однако, суд Техаса принял решение в пользу OFAC. И вот тогда юристы Coin Center подали жалобу в апелляционный суд пятого округа (туда входят штаты Техас, Миссисипи и Миссури). Апеляцционный суд отметил, что в соответствии с International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) смарт-контракты не являются собственностью, а значит наложение против них санкций незаконно.
Крипто коммьюнмти очень позитивно отреагировало на эту новость, как и монета протокола Tornado Cash – TORN – стоимость, которой повысилась практически в 10 раз (+866%) за очень короткий промежуток времени до $34
Что дальше?
Решение американского суда действительно знаковое, однако оно идет вразрез с пока существующей мировой практикой – в ЕС и даже в большом количестве стран Азии создание миксеров – уголовное или финансовое преступление. По крайней мере их деятельность запрещается. Соотвественно, возможно что решение суда по делу Tornado – исключение из правил, которое только подтверждает что миксеры продолжат запрещать. Но возможен и другой вариант – что кейс Tornado создаст определенные исключения, которые позволят почти легально работать определенным видам миксеров.
Например, могут разделить миксеры на хорошие и плохие – одни которые используют хакеры для отмывания денег, а другие для крупного инвестиционного бизнеса и холдеров криптовалют. Сторонники анонимности cчитают, что миксер это по сути coin anonimizer – некий аналог VPN, в сфере транзакций, который обеспечивает пользователям анонимность. Такие анонимайзеры нужны например хедж фондам, китам и известным трейдерам – чтобы не следили за их инвестиционными стратегиями, и в этом нет ничего незаконного.
Это возможно в том случае если похожую позицию займут другие судебные органы в США и новый регулятор – CFTC. Именно он будет регулировать DeFi. Все же изменение статуса миксеров маловероятно – это слишком идет вразрез со всеми мировыми практиками в сфере AML. По сути решение по делу Tornado Cash не говорит о том, что это абсолютно легальный сервис – а о том, что процедуры наложения санкций OFAC не могут распостраняться на смарт-контракты из-за несовершенства закона.
About The Author
