Турция утвердила новые требования AML для криптовалютных транзакций
Турецкое правительство обновило законодательство, внедрив требования по противодействию отмыванию денег (AML) для операций с криптовалютами. Новые правила направлены на усиление контроля над финансовыми транзакциями в сфере цифровых активов.
Теперь все криптовалютные платформы обязаны:
- Идентифицировать клиентов и проверять их данные;
- Сообщать о подозрительных операциях;
- Хранить информацию о транзакциях в течение определенного срока;
- Предоставлять данные государственным органам при необходимости.
Эти меры стали частью глобального стремления к усилению регулирования криптовалютного рынка, что позволяет минимизировать риски мошенничества и незаконного использования цифровых активов.
Ранее Турция уже внедрила ряд мер по контролю крипторынка, включая обязательное лицензирование бирж. Новый шаг подтверждает намерение властей обеспечить прозрачность операций и предотвратить использование криптовалют в нелегальных схемах.
About The Author
